2025年“3•15”金融消费者权益保护教育系列宣传：风险提示｜警惕虚假高收益理财 …
Mar 9, 2025 · 部分不法分子利用消费者追求高收益的心理，通过虚构资质、伪造业绩、虚假宣传等方式设立理财平台，诱导消费者投入资金后卷款跑路，造成重大财产损失。
真实案例，警方解析：这是虚假投资理财诈骗“标准流程”_腾讯新闻
Aug 20, 2025 · 骗子通过社交网络平台、短信、网页等多种渠道发布推广各类虚假投资理财信息，宣称有内部消息和投资门路吸引寻找受害人群体并建立联系。
银行存款新骗局：存单变保单！银保监会公布2025十大高风险理财 …
2025年2月5日，四川开江县伍女士持25万元定期存单到银行取款，竟被告知账户仅剩3000元。 经查证，其女儿利用代管存单的便利，通过伪造存单、6次冒领等方式转移资金16.3万元。
以案说保｜银行员工违规销售理财产品？法院：违规性和危害性十 …
Mar 16, 2025 · 本案主审法官、上海金融法院综合审判二庭一级法官韩亮表示，针对银行员工违规销售非银行代销理财产品的“飞单”风险，金融消费者需要从资质核验、话术识别、交易安全、 …
2025 年一季度, 人民银行及金融监管总局向银行、保险等金融机构相关责任人员共开出罚单张, 处罚金额1, 724.59 万元, 涉及人,个人处罚金额和数量均较2024 年一季度和四季度相比均有所增 …
2025年祁门虚假投资理财诈骗案_百度百科
2025年4月，在安徽黄山祁门县发生一起重大虚假投资理财诈骗案。 凌先生等受害者被不法分子通过虚假宣传引流，利用社交软件冒充投资导师诱导投资，并在伪造的交易平台进行充值操作。
“全民反诈在行动”宣传月丨警惕！公安部公布2025年高发金融诈骗类型：虚假网络投资理财…
Jul 7, 2025 · 证券 理财 博客 01 牛弹琴：这是一个相当危险的信号 02 第八代五粮液开票价降至900元/瓶？ 公司：出厂价仍为1019元/瓶，所谓“降价”为补贴后的 ...
最高检发布依法从严惩治中介组织财务造假相关犯罪典型案例_中华 …
2025年1月3日，最高检发布3件依法从严惩治中介组织财务造假相关犯罪典型案例，以案释法警示会计、审计、保荐、法律、资产评估等各类中介组织依法依规、履职尽责，彰显依法从严全链 …
非法集资超50亿元 警惕以“养老金融”为噱头的理财陷阱_新闻频道_ …
Jun 10, 2025 · 为深入推进打击非法集资专项行动，充分发挥典型案例的指导规范作用，最高人民检察院选编了周某标、李某等人非法集资案等4件典型案例，现予以发布，供参考借鉴。
中国证监会与最高人民检察院联合发布证券违法犯罪指导性案例
Feb 21, 2025 · 本批案例包括4宗证券刑事犯罪案例和4宗证券行政违法案例，其中行政违法案例选取了欺诈发行、信息披露违法、操纵市场和内幕交易等重点案件类型中具有指导意义的案件， …